案例一：意大利“风能之父”洗钱案

2014年4月4日，意大利曝出史上最大一宗与黑手党有关的洗钱案，而此案的主角竟然是57岁的“风能大王”维托•尼卡斯特里。尼卡斯特里其实是黑手党的头面人物，这些年来，他一直利用其麾下的商业帝国，为黑手党洗钱。首先黑手党成员和尼卡斯特里选定适合建风能和太阳能发电厂的土地；然后他们想尽办法威逼土地所有者售卖土地或长期出租土地；接下来贿赂官员以快速通过相关审批申；获得审批后，黑手党联系外国投资者，这些投资者也希望从意大利政府提供补贴的绿色项目中赚一笔。
西西里岛是意大利乃至欧洲著名的风能及太阳能发电场所，风能和太阳能在当地高利润的行业，每建成1座中型风力发电机组，尼卡斯特里就能赚取1500万欧元至2000万欧元的利润。意大利政府每年都为风能和太阳能的发展提供数十亿欧元的补贴。为了顺利拿到政府补助，尼卡斯特里凭借其广博的人脉，使用多种手段，顺利接手了半数以上的项目。
如今，维托•尼卡斯特里被警方限制在自己的家乡阿尔卡莫。意大利当局对他将进行长达三年的严格监查，缴获包括现金以及替代能源公司在内的价值13亿欧元的资产，数目之大为历年来最高。
 
案例二：台湾最大黄金洗钱案

2012年12月份，台中地检署在执行“护民项目”时，查出以史姓、李姓男子为首的犯罪集团，涉嫌以游民当人头，从2006年起陆续设立金钻等19家珠宝贵金属进出口公司，6年来从香港汇进台湾逾千亿元资金，转买黄金后出口，估计共买入6万多公斤运送到美国、香港。相关涉案人应讯时，供称纯做黄金价差，且黄金买卖有赚有赔，但办案人员发现，该事件涉及超过1000亿元的资金，但扣案账册竟无购入黄金的相关价格纪录，却有大量黄金出口的报关纪录，不可思议。办案人员怀疑，此案涉及海外不法集团的黑钱漂白、洗钱。此外，办案人员表示：“黄金买卖要抽3%税，1000亿元就要抽30亿元。”但“黄金游民”集团所设的珠宝贵金属公司，每间往往仅营业4到6个月就结束、不缴税，再由其他游民人头公司继续营业，涉嫌借此逃漏税30亿。
案例三：22岁男子洗钱131亿港元
22岁的中国内地男子罗俊城，通过空壳公司和开设在中国香港的银行账户，在8个月中洗钱131亿港元，今年1月23日被香港高等法院判处10年零6个月监禁。
案情显示，罗俊城从19岁开始为同乡叔伯“潘叔”到香港“办事”，于2009年7月在香港买入一家空壳公司“一创发展有限公司”。当时19岁的罗俊城担任公司唯一股东及董事，同年8月，罗俊城两度以游客身份访港，在中银香港附属银行集友银行开设了公司和个人银行账户，分别存入1000港元和500港元。9月9日，一笔260万港元的款项存入其公司账户，随后两个账户不断有巨额款项存入及转走，洗钱活动频繁密集进行。2009年9月至2010年4月的8个月期间，两个账户先后通过支票、现金提存及网上理财的方式，处理了8300多次交易，涉及总金额达131亿港元，每次由数十万至过百万港元不等，平均每日处理款项约5000万港元。
但在此期间，集友银行并未发现账户异常情况，也未向专职负责洗黑钱侦查工作的香港联合财富情报组报告。后来香港警方在追踪另一单电话诈骗案时，追踪到罗名下银行账户每日转移金额巨大，且部分转账账户属于境外账户，包括其中一次一名澳门人存入一笔来自澳门赌场的100万港元款项，才令这宗洗钱案现形。
去年1月罗俊城经落马洲到香港时被捕，今年1月23日香港高等法院判其洗黑钱罪名成立，被判入狱十年半。同时，账户内总共588万港元已被警方冻结，将向法院申请充公。
香港高等法院法官杜丽冰表示，罗俊城在此案中显然只是一个配角和执行者角色，真正的主谋仍然在逃。香港警方则呼吁市民不要将个人银行账户借予他人，并有责任确保清楚知悉个人账户内金额来源。
实际上，不少洗钱犯罪集团会在提款地银行找到一大批不知内情的“人头”对象，以给予一定费用作为诱因，用这些人的名义开设很多银行账户，并定期将赃款分别来往于这些账户间，以达到最终洗净赃款的目的。
 
案例四：美破获最大洗钱案                                      

 犯罪组织的洗钱活动开始延伸到虚拟货币领域。今年5月28日，美国联邦检察官指控总部设在哥斯达黎加的数字货币交易所“自由储备”（Liberty Reserve）帮助全球罪犯洗钱，涉案规模高达60亿美元。美国将就此展开调查，范围涉及17个国家。由于涉案范围和数额巨大，且所涉犯罪活动多样，这一案件被认为是美国处理的“最大的国际洗钱案”。“自由储备”成立于2006年，被关闭之前，这个网络银行为近100万使用者处理至少5500万笔非法交易，“促进了全球犯罪行为”，其中美国用户达到20万人。据悉，该机构创造了一种名为“LR”的虚拟货币，用户能够通过使用这种货币进行非法交易。“自由储备”的交易系统设置复杂，而用户均被匿名保护且很难追踪。
在“自由储备”隐秘的交易系统中，使用者不需提供真实信息即可在“自由储备”开设账户，并将美元等真实货币电汇至位于俄罗斯、尼日利亚等国的第三方外汇交易机构，而第三方机构将真实货币转换为LR货币，并汇入该名使用者在“自由储备”开设的账户。此后，使用者能够将LR虚拟货币转账进入另一人的“自由储备”账户，并将LR货币转换成为真实货币。其间，“自由储备”银行收取1%的货币转换手续费，并从每笔交易中收取75美分的“隐私保护费”。
 据资料显示，该公司至少同35家货币中转公司存在联系，其中第三方机构PayPal、Western Union、MoneyGram，信用卡公司Visa、万事达、美国运通、花旗全球速汇通均与“自由储备”存在交易记录。
在5月早些时候，“自由储备”因卷入另一宗案件才被暴露，继而遭到查封。美国纽约布鲁克林的检方指控8人涉嫌使用偷窃来的预付借记卡在纽约城的自动取款机中窃取约4.5万美元，而其中至少一人就通过“自由储备”银行来“清洗”赃款。